Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, ông Diệp Dũng đã bị Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy tại Đảng bộ Saigon Co.op.
Hai tháng sau, ông Diệp Dũng được Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP (HFIC). Đến tháng 11-2020, ông Diệp Dũng tiếp tục được điều động đến nhận nhiệm vụ mới tại Công ty TNHH MTV Xổ sổ kiến thiết TP Hồ Chí Minh.
Ông Diệp Dũng Cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông Diệp Dũng đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật, tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật, thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.
Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op. Kết luận thanh tra nêu rõ, sai phạm lớn nhất của Saigon Co.op là về nguồn vốn góp, có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng và đề nghị UBND TP.HCM chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.
Theo đó, các HTX thành viên huy động từ nguồn vốn bên ngoài chứ không phải là thành viên của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op. Cụ thể, một số HTX hoạt động mức lợi nhuận đạt sau thuế dưới 6 tỉ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi phần lớn các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế chỉ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỉ đồng là điều không bình thường. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.
Theo báo Công an TP.HCM thông tin, ngày 27/7, Thanh tra TPHCM công bố kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (viết tắt là Saigon Co.op), trong đó đáng chú ý là dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc huy động vốn điều lệ của các hợp tác xã thành viên.
Thanh tra thành phố đã làm rõ quá trình tăng vốn điều lệ từ năm 2014 đến nay. Vào năm 2014 việc tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op không được thể hiện tại biên bản đại hội thành viên; số vốn 2.328 tỷ đồng từ vốn tích luỹ thuộc sở hữu chung không chia của Saigon Co.op được dùng để tăng vốn điều lệ là không đúng với Luật Hợp tác xã quy định về vốn điều lệ.
Tương tự, năm 2015, Hội đồng quản trị Saigon Co.op thống nhất tăng vốn điều lệ nhưng nội dung này không được trình và thông qua tại Đại hội thành viên, vi phạm Luật Hợp tác xã; số vốn 3.180 tỷ đồng từ vốn tích luỹ thuộc sở hữu chung không chia của Saigon Co.op được dùng để tăng vốn điều lệ là không đúng với Luật Hợp tác xã quy định về vốn điều lệ.
Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Saigon Co.op chưa xây dựng phương án huy động vốn trình Đại hội thành viên thông qua; việc huy động vốn đã thực hiện trước khi diễn ra Đại hội thành viên bất thường lần 1 ngày 30/1/2020.
Theo kết quả Đại hội thành viên bất thường lần 1, đã có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỷ đồng. Ngày 29/4/2020 Thanh tra thành phố đã mời 26 thành viên để làm rõ nguồn vốn góp tuy nhiên không cung cấp được các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.
Đỗ Nam (Tổng hợp)